Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero

LEY DE PLANEACION CAPITULO PRIMERO Disposiciones Generales Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer: I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal; II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática;

La Convención de Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercaderías pareció a los autores de este libro objeto muy útil de estudio. La Convención es ciertamente importante en la medida en que contiene un nuevo Derecho de la compraventa, pero lo es también en cuanto contiene normas a su vez formadas por criterios que arrojan luz decisiva sobre muchas cuestiones generales del Derecho de contratos. Por supuesto, las relativas a la formación del contrato, pero también, y quizá de manera más llamativa, las que se refieren a la caracterización de los incumplimientos...

La presente obra pretende dar cuenta de las indagaciones realizadas acerca del modo en que ciertos jóvenes de la periferia de la ciudad de Villa María organizan sus representaciones en torno al trabajo. El interés de la investigación se centró así en aquellos rasgos predominantes que organizan las representaciones del mundo laboral que tienen los jóvenes de sectores populares, en un contexto de relativa recuperación de la economía nacional que deja, sin embargo, al descubierto la consolidación de una matriz social polarizada y excluyente.

Esta monografía tiene como objetivo principal ofrecer al lector una metodología de análisis de países que le permita estudiar la economía de una manera sintética y ordenada. Para ello, este libro se estructura en cinco capítulos: 1) conceptos básicos, 2) indicadores económicos, 3) diagnóstico macroeconómico, 4) análisis de la política económica, y 5) un caso de análisis de país: Perú. El enfoque de esta obra es eminentemente práctico y aplicado, sin renunciar al rigor necesario propio de la ciencia económica. Se utilizan numerosos ejemplos de países, gráficos y datos...