Pirueta Editorial

Pirueta Editorial. Editorial online de libros en formatos PDF, EPUB y MOBI

¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

Resumen del Ebook

Libro ¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que? ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

Ficha del Libro

Titulo Alternativo : Una Guía Fácil y Sencilla Que Protegerá a Su Empresa Del Riesgo de Lavado de Dinero

Total de páginas 166

Autor:

  • Mónica Ramírez Chimal

Categoría:

Formatos Disponibles:

MOBI, PDF, EPUB, AZW

¿Cómo obtener el libro?

A continuación te mostramos varias formas de obtener el libro. Intenta comprartelo en una librería de tu zona, pero sino lo encuentras, nosotros podemos ofrecertelo:

Puntuación

Popular

4.8

47 Valoraciones Totales


Más libros de la categoría Economía y Negocios

Obtenga el sí

Libro Obtenga el sí

El arte de negociar sin ceder. Ideas sencillas pero poderosas que ya han hecho su contribucion a nivel internacional, estan ahora al alcance de todos.

El factor H

Libro El factor H

En palabras del propio autor, liderazgo es Hacer que las cosas sucedan. Y es la H inicial de este verbo la que da nombre al libro, que presenta un modelo de gestión para llevar a cabo la transformación. La propuesta de Fernando Botella se articula a través de cinco ejes (5 haches), que vienen a ser como las competencias clave del liderazgo transformador: Humanidad, Humildad, Humor, Habilidades y Herramientas. Y cuando se refiere a liderazgo lo hace en sentido amplio, pues también está pensando en profesores y educadores e incluso en los padres. La combinación de las cinco H conforma el...

Contabilidad financiera y gerencial Tomo 2

Libro Contabilidad financiera y gerencial Tomo 2

Este libro, Contabilidad financiera y gerencial, forma parte de tres publicaciones independientes entre sí, pero vinculadas en su temática general y metodología: Tomo I - Conceptos fundamentales, Tomo II - Aplicaciones prácticas y soluciones y Tomo III - Casos y ejercicios. La contabilidad financiera es la contabilidad legalmente obligatoria, pública, histórica, basada en principios y normas internacionales y se aplica a la empresa o grupo económico como una totalidad. El autor vincula información contable con costos, planificación y decisiones en forma simple y básica a través de...

Dueña de tu dinero

Libro Dueña de tu dinero

• "Nunca sé bien qué cantidad de dinero hay en mi cuenta o si me falta". • "No tengo idea de cuánto cobrar mi trabajo". • "Jamás me ocupé de ahorrar y menos de invertir". • "Evito hablar de dinero; me da pudor y me angustia". ¿Te sientes reflejada en alguna de estas frases? Dueña de tu dinero te ayuda a desprenderte de tabúes y a sincerar tu economía para transformarla por completo, de manera fácil y práctica. Helena Estrada, abogada, con un máster en Mercado de Capitales y Financiero, te guía paso a paso para que te liberes de tus mayores obstáculos con el dinero y...

Libros Recomendados



Últimas Búsquedas


Categorías Destacadas