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¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

Resumen del Ebook

Libro ¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que? ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

Ficha del Libro

Titulo Alternativo : Una Guía Fácil y Sencilla Que Protegerá a Su Empresa Del Riesgo de Lavado de Dinero

Total de páginas 166

Autor:

  • Mónica Ramírez Chimal

Categoría:

Formatos Disponibles:

MOBI, PDF, EPUB, AZW

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