Pirueta Editorial

Pirueta Editorial. Editorial online de libros en formatos PDF, EPUB y MOBI

¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

Resumen del Ebook

Libro ¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que? ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

Ficha del Libro

Titulo Alternativo : Una Guía Fácil y Sencilla Que Protegerá a Su Empresa Del Riesgo de Lavado de Dinero

Total de páginas 166

Autor:

  • Mónica Ramírez Chimal

Categoría:

Formatos Disponibles:

MOBI, PDF, EPUB, AZW

¿Cómo obtener el libro?

A continuación te mostramos varias formas de obtener el libro. Intenta comprartelo en una librería de tu zona, pero sino lo encuentras, nosotros podemos ofrecertelo:

Puntuación

Popular

4.8

47 Valoraciones Totales


Más libros de la categoría Economía y Negocios

Pequeño cerdo capitalista / Build Capital with Your Own Personal Piggybank

Libro Pequeño cerdo capitalista / Build Capital with Your Own Personal Piggybank

Sofía Macías enseña de manera sencilla cómo obtener el mejor beneficio del dinero. Incluso para quienes creen que son un desastre en finanzas. ¿Realmente quieres sacarle el mejor provecho a tu dinero? Entonces este libro es para ti. No importa si eres músico, poeta y loco; doctor en ciencias ocultas, bohemio, activista, amante de la naturaleza, cirujano, arquitecto de tu propio destino, floricultor o psicoanalista... No importa si no tienes idea de las finanzas personales, tienes grandes nociones o crees que eres un experto. Con Pequeño cerdo capitalista tendrás las herramientas más...

La Chispa

Libro La Chispa

"En La chispa, Brendon observa que la energía emocional del mundo ha alcanzado un nivel plano que él está dispuesto a arreglar. Sostiene que la única forma de mejorar de forma mensurable nuestra propia calidad de vida es aprender cómo activar los 10 impulsores que nos hacen humanos: el control, la competencia, la conguencia, la preocupación por los demás, la conexión, el cambio, el reto, la creatividad, la contribución y la conciencia. Estos impulsores dan forma a todo lo que pensamos, sentimos y hacemos en la vida, por lo que dominarlos es esencial para alcanzar el éxito y...

Limpieza de cristales en edificios y locales. SSCM0108

Libro Limpieza de cristales en edificios y locales. SSCM0108

Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.

Normas de Información Financiera (NIF) 2019

Libro Normas de Información Financiera (NIF) 2019

Incluye boletines y circulares de la Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP Esta edición incluye nueva normatividad: - NIF B-11, Disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas. - NIF E-1, Actividades agropecuarias. - Mejoras a las Normas de Información Financiera 2019.

Libros Recomendados



Últimas Búsquedas


Categorías Destacadas