Pirueta Editorial

Pirueta Editorial. Editorial online de libros en formatos PDF, EPUB y MOBI

¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

Resumen del Ebook

Libro ¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que? ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

Ficha del Libro

Titulo Alternativo : Una Guía Fácil y Sencilla Que Protegerá a Su Empresa Del Riesgo de Lavado de Dinero

Total de páginas 166

Autor:

  • Mónica Ramírez Chimal

Categoría:

Formatos Disponibles:

MOBI, PDF, EPUB, AZW

¿Cómo obtener el libro?

A continuación te mostramos varias formas de obtener el libro. Intenta comprartelo en una librería de tu zona, pero sino lo encuentras, nosotros podemos ofrecertelo:

Puntuación

Popular

4.8

47 Valoraciones Totales


Más libros de la categoría Economía y Negocios

Innovación organizacional

Libro Innovación organizacional

En la actualidad, el concepto de innovación organizacional adquiere trascendencia en razón a que los directivos de las empresas lo consideran un elemento diferencial de competitividad que resulta de actividades que caracterizan e identifican a la empresa por su acción en un marco espacial y temporal, alcanzando logros importantes al ofrecer en el mercado nuevos productos y servicios. Dicho concepto, además, conduce a replantear y proponer técnicas en la gestión y formas de organización. Este libro identifica la estrategia como un factor de cambio debido a su relación con la cultura, y ...

The 5 Virtues of the Transformational Leader

Libro The 5 Virtues of the Transformational Leader

Do you want to start an organizational transformation but don't know how? Do you want to renew your leadership skills for the current challenges in the region? Do you feel called to lead to leave the world a little better than you found it? In The 5 Virtues of the Transformational Leader, David Lamka invites you to embark on a significant journey of transformation. It is time to recognize that what generated success in the past no longer works. The current reality is placing new demands on you, new challenges that demand radical changes in your leadership, your company, your methods and what...

Conversaciones que transforman equipos

Libro Conversaciones que transforman equipos

Si tienes bajo tu responsabilidad a un equipo de trabajo, ¿estás satisfecho de cómo te comunicas con ellos?, ¿crees que te faltan recursos para conseguir mejores resultados? Y más allá de la gestión del día a día, ¿piensas que el equipo está bien alineado y que responde a las expectativas de desempeño? Liderar un equipo requiere habilidades a las que se presta poca atención y que, por otra parte, son fundamentales. Muchos de los problemas de un equipo se relacionan con la falta de conversaciones o con conversaciones mal entendidas. Quien lidera un equipo ha de ser generador de...

Estrategias institucionales de impulsión y marketing de las licenciaturas en turismo

Libro Estrategias institucionales de impulsión y marketing de las licenciaturas en turismo

Trabajo de Investigación del año 2016 en eltema Turismo, , Idioma: Español, Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo el análisis de la Carrera Universitaria de Turismo con el fin de presentar una nueva propuesta de plan de estudios de la Licenciatura en Turismo. El turismo es una de las actividades económicas que mayor crecimiento ha registrado desde 2003 en la Argentina, hoy en día es considerada como una actividad estratégica y el Ministerio de Turismo en el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, propicia la investigación, formación y capacitación...

Libros Recomendados



Últimas Búsquedas


Categorías Destacadas