Pirueta Editorial

Pirueta Editorial. Editorial online de libros en formatos PDF, EPUB y MOBI

¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

Resumen del Ebook

Libro ¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que? ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

Ficha del Libro

Titulo Alternativo : Una Guía Fácil y Sencilla Que Protegerá a Su Empresa Del Riesgo de Lavado de Dinero

Total de páginas 166

Autor:

  • Mónica Ramírez Chimal

Categoría:

Formatos Disponibles:

MOBI, PDF, EPUB, AZW

¿Cómo obtener el libro?

A continuación te mostramos varias formas de obtener el libro. Intenta comprartelo en una librería de tu zona, pero sino lo encuentras, nosotros podemos ofrecertelo:

Puntuación

Popular

4.8

47 Valoraciones Totales


Más libros de la categoría Economía y Negocios

Como Ser Un Operador De Forex Exitoso

Libro Como Ser Un Operador De Forex Exitoso

El comercio de divisas implica el comercio de divisas internacionales. Aquí, se puede vender moneda de un país para comprar la de otro. El comerciante negocia en divisas [Forex] en el momento más adecuado para beneficiarse de la transacción. La buena habilidad para predecir juega un papel vital aqui. Uno puede preguntarse cómo el comercio de divisas puede ser una oportunidad de ganancias tan lucrativa dado que las fluctuaciones en el intercambio son tan pequeñas. Pero recuerde, cuando se hace en grandes volúmenes, un pequeño cambio puede significar mucho. También tiene muchas...

Los nuevos retos del empresario moderno

Libro Los nuevos retos del empresario moderno

El mensaje de este libro está enfocado a los Valores y Principios Humanos dentro del ambiente empresarial, primeramente habla de la persona humana, principalmente sobre cómo deberíamos ser como tales y en relación a la familia y a al país. Se hace una reflexión de la primacía del hombre sobre el trabajo, su dignidad, la ética necesaria del empresario, la justicia y el salario. Los principios y valores humanos y el empresario ante el compromiso económico-social. También se comenta sobre los gobiernos y su responsabilidad, la carga impositiva. Por último se comenta sobre la misión...

Manual del aluminio

Libro Manual del aluminio

El Manual del Aluminio es desde hace cincuenta años la obra clásica en lengua alemana para el consumidor y para el industrial del aluminio. El propósito invariable es la intervención de los fundamentos metalográficos, físicos, químicos y tecnológicos para la preparación de la materia prima de aluminio en todos los campos técnicos y el empleo de material correcto de los productos, incluidos los correspondientes fundamentos constructivos.

La estrategia CRM

Libro La estrategia CRM

Este libro es una guía práctica y accesible para entender y aplicar la estrategia CRM, que le aportará la información esencial y le permitirá ganar tiempo. En tan solo 50 minutos usted podrá: • Aplicar el concepto y la estrategia CRM para gestionar de forma optimizada y estructurada su masa de clientes y de clientes potenciales, así como conocer otros modelos relacionados • Segmentar a sus clientes en función de distintas variables que permitan que la comunicación con ellos sea más efectiva y las ofertas, más personalizadas • Optimizar el ciclo de vida del cliente, reteniendo ...

Libros Recomendados



Últimas Búsquedas


Categorías Destacadas