Pirueta Editorial

Pirueta Editorial. Editorial online de libros en formatos PDF, EPUB y MOBI

¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

Resumen del Ebook

Libro ¡No Deje Que lo Laven, ni Que lo Sequen!

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que? ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

Ficha del Libro

Titulo Alternativo : Una Guía Fácil y Sencilla Que Protegerá a Su Empresa Del Riesgo de Lavado de Dinero

Total de páginas 166

Autor:

  • Mónica Ramírez Chimal

Categoría:

Formatos Disponibles:

MOBI, PDF, EPUB, AZW

¿Cómo obtener el libro?

A continuación te mostramos varias formas de obtener el libro. Intenta comprartelo en una librería de tu zona, pero sino lo encuentras, nosotros podemos ofrecertelo:

Puntuación

Popular

4.8

47 Valoraciones Totales


Más libros de la categoría Economía y Negocios

Turismo, Cooperación y Desarrollo

Libro Turismo, Cooperación y Desarrollo

La celebración del I Congreso COODTUR organizado por el Grupo de Investigación de Análisis Territorial y Estudios Turísticos del Departamento de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili y el Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural (CCDR) de la Universitat de Lleida que se celebró en La Pineda los días 15 y 16 de octubre de 2009, es el punto de partida de la reciente constituida Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación, Desarrollo (COODTUR). La consideración del turismo como una vía y oportunidad para el desarrollo está cada vez más presente en las ...

Austerity

Libro Austerity

A timely and incisive look at austerity measures that succeed—and those that don’t Fiscal austerity is hugely controversial. Opponents argue that it can trigger downward growth spirals and become self-defeating. Supporters argue that budget deficits have to be tackled aggressively at all times and at all costs. In this masterful book, three of today’s leading policy experts cut through the political noise to demonstrate that there is not one type of austerity but many. Looking at thousands of fiscal measures adopted by sixteen advanced economies since the late 1970s, Austerity assesses...

Estudio del régimen fiscal de empresas constructoras

Libro Estudio del régimen fiscal de empresas constructoras

La literatura fiscal acerca de la industria de la construcción es escasa; por ello, debido a su carácter multidisciplinario, Estudio del régimen fiscal de empresas constructoras es indispensable y de gran utilidad para las autoridades fiscales, los arquitectos, ingenieros, analistas, investigadores y estudiantes, así como para empresarios dedicados a esta actividad. Como una consecuencia del crecimiento de la industria constructora en nuestro país, las autoridades fiscales han considerado conveniente modificar las reglas de tributación, pues esta área es uno de los soportes más...

Todo lo que necesitas saber sobre herencias y donaciones

Libro Todo lo que necesitas saber sobre herencias y donaciones

Las herencias despiertan grandes dudas y provocan innumerables quebraderos de cabeza y contratiempos, que pueden derivar en gastos desproporcionados e innecesarios. El presente libro, único en su especialidad, nos ofrece la información necesaria para gestionar eficazmente nuestras herencias familiares, tomando las decisiones más acertadas para obtener el mejor resultado económico. Escrito con un lenguaje sencillo y ameno, alejado de tecnicismos y del argot habitual en los bufetes de abogados, este libro está pensado para que cualquier persona, independientemente de sus conocimientos...

Libros Recomendados



Últimas Búsquedas


Categorías Destacadas